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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2014-08-16

天津私募非法吸存达5.8亿在河北募资1.7亿
2014年8月15日07:1521世纪经济报道
　　李玉敏
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　　天津一度被誉为“私募天堂”，几年后却成了非法集资的重灾区。
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　　21世纪经济报道记者从相关渠道获悉，天津两家私募公司的负责人张建勇因非法吸收公众存款罪，于今年年初被提起公诉，近日被法院判处有期徒刑9年零6个月。
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　　检察院公诉材料显示，在全民私募狂欢之时，张建勇于2010年9月至10月，注册成立了天津硕华兑中股权投资基金管理有限公司(简称“硕华公司”)、天津盛华兑中股权投资基金有限公司(简称“盛华公司”)。
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　　从当年10月开始，便以投资内蒙古鄂尔多斯市煤矿为名，采取发行基金的形式，以承诺高额回报为诱饵，吸收民间资金共计5.8亿元，最终造成投资者损失2.4亿元。

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只看该作者沙发发表于: 2014-08-16

发行“李鬼”基金募资

　　一名河北的投资者向21世纪经济报道记者表示，早在2010年初，张建勇等人便以另一家公司的名义，在保定、邯郸等地公开宣传，以承揽高铁项目，为高铁项目提供建设用石料、混凝土为名，向投资者共吸收存款1.7亿余元。“投资者每存款7000元，签订的合同金额就为1万元，三个月为一周期，承诺到时候本息以合同金额返还。”

　　2010年月，张建勇在天津先后成立了硕华公司、盛华公司、中凯煤炭销售有限公司(简称“中凯公司”)等五家公司，张本人为法定代表人。此后，又在河北、江苏、浙江、四川、重庆等多地设立分公司。经张建勇决定，以硕华公司名义对外进行非法吸收公众存款，用于盛华公司投资煤矿项目。

　　此后，硕华公司等又未按规定在天津产业(股权)投资基金发展与备案管理办公室申请备案的情况下，以投资内蒙古鄂尔多斯市煤矿为名，发行了“能源1号、2号、3号基金”、“煤炭购销基金”、“精煤1号基金”、“发展基金”、“产业共赢基金”、“会员卡”等多种基金的形式，向公众募集资金。

　　据悉，硕华公司天津总公司、南京分公司以承诺3%-6%的月息，三个月至六个月返还本息；苏州等其他分公司以承诺给付15%至40%的年息，投资期限一年至二年，一次性返还本息。并由张建勇分别以硕华公司、盛华公司法定代表人的名义与存款人签订投资理财协议。

　　最终检察机关认定，从2010年10月至2011年12月间，张建勇等人非法吸收公众存款，合同金额为7.2亿余元，实际进账5.8亿余元。张建勇也将部分资金用于购买内蒙古东胜区八宝沟联办煤矿、准格尔旗吴家梁煤矿的开采权、加工及销售权。

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只看该作者板凳发表于: 2014-08-16

涉及投资者多达4000多人

　　一名投资者表示，“当时承诺的利息很高就心动了，而且他们到处召开宣讲会，到公园、马路等公共场所发放宣传品，还让我们去听课，还有一些人甚至还去八宝沟煤矿参观过”。

　　司法会计鉴定报告显示，盛华公司、硕华公司和中凯煤炭公司以签订投资理财协议的名义，累计吸揽资金8493人次(经统计总计4244人)，协议金额75581万元，支付利息10841.80万元，其中已兑付3065人次，协议金额20747.414万元，尚未兑付6414人次，协议金额54569.386万元。

　　法院认为，盛华公司、硕华公司等吸揽资金时存在将利息先行扣除，因此合同金额并不代表实际吸收金额。经审理查明，扣除利息数额，投资人数为4244人，实际吸收金额5.8亿余元，给投资者造成的损失共计24235.991万元。

　　张建勇向有关部门供述称，募集的资金中，投资鄂尔多斯煤矿1.8亿，包括八宝沟联办煤矿7000多万元，吴家梁煤矿8100万；浙江某煤炭公司尚欠中凯煤炭公司3000万元的煤款未给付。

　　据了解，张建勇已于2012年2月被刑事拘留，同年3月末被逮捕，今年被检察院提取公诉后，于今年4月一审被天津市和平区人民法院判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金50万元。