俄罗斯查获一非法套现的犯罪团伙 [复制链接]

俄罗斯内务部与金融侦察局查获了一个非法套现的犯罪团伙，套现金额超过2000亿卢布、3.91亿美元和6600万欧元。这一消息是俄罗斯内务部经济安全司新闻处17日透露的。

新闻处发表的声明中指出，这一有组织的犯罪团伙长期以来一直从事非法的套现和洗钱活动。从2004年4月至2005年1月，他们非法套现的总金额超过2000亿卢布、3.91亿美元和6600万欧元。大部分资金被他们转移到海外并存进以假冒公司的名义开设的账户。

据悉，包括商业银行"世纪银行"、"新经济观点"商业银行以及其它一些信贷机构在内的10家信贷机构的多名高层管理人员以及工作人员参与了该犯罪团伙。


http://blog.sina.com.cn/u/1256175350

听说17日市里确实查封了好多家银行 大家以后汇款可要小心了 不定哪天 银行也关门了

今天下午海宁银行两个大门紧闭～～不知道是为什么？打电话说汇款才让进～～
问了问银行的翻译说是老板让这样的～～以前没有过啊～～不正常啊～～

是关闭了十几家银行。不是几家。

乱世