据外媒报道，汇丰银行将因未采取适当管控措施进行反洗钱向美国国会道歉，分析师估计汇丰可能面临最高10亿美元的罚金。
汇丰银行行政总裁欧智华在一份致员工的内部备忘录中写道：“在2004年至2010年间，我们本应采取力度更大、更有效的反洗钱措施，而且我们也未能发现和处置一些不可接受的行为。”汇丰计划于7月17日接受美国参议院调查小组质询。汇丰北美区行政总裁唐爱韵及其他(至少一名)高管将出席下周的听证会。此前，美国当局已命令该行对在美的内部管控体系进行彻底整治。
欧智华警告称，未来几个月美国当局很可能对汇丰采取进一步行动。
一周前，巴克莱因操纵银行间同业拆借利率而被处以创纪录的高额罚款，首席执行官鲍勃·戴蒙德(Bob Diamond)也被迫辞职。戴蒙德和巴克莱即将卸任的董事长马库斯·阿吉斯(Marcus Agius)都为相关人员的行为做出道歉。
随着对英国巴克莱银行操纵同业拆借利率丑闻调查的深入，有近20家欧美大银行被曝牵涉其中。据英媒报道，汇丰、劳埃德和皇家苏格兰这三家英国大银行均与丑闻有染。而美国花旗银行、摩根大通、皇家加拿大银行、德意志银行以及瑞士联合银行也正在接受相关调查。
汇丰在2011年年报中表示，与洗钱案相关的罚金可能“相当高”。在分析师中流传这样一种说法：该行的罚金可能超过荷兰国际集团(ING)的罚金。ING因帮助伊朗和古巴企业经由美国金融体系移动数十亿美元资金而违反了美国对这两个国家的制裁，因此同意支付6.19亿美元罚金、与美国当局达成和解。
