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来源:中国裁判文书网2020-07-01 In%K
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文书正文 bC[TLsh7{2
审理法院 @ P[o
石家庄市裕华区人民法院 Cpyv@+;D
文书类型 co
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判决书 <ZF,3~v?
案号 #1>DV@^F
(2019)冀0108刑初1050号 ^\Bm5QkS
当事人信息 ?zypF 5a
公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 :j sa.X
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被告人李某某,户籍所在地及现住址河北省石家庄市辛集市。因犯寻衅滋事罪,于2016年11月30日被河北省冀州市人民法院判处有期徒刑十一个月,缓刑一年六个月。2019年3月13日被抓获,因涉嫌故意毁坏财物罪,于2019年3月14日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留,于2019年4月11日被批准逮捕,当日被执行逮捕。现羁押于石家庄市栾城区看守所。 uydy[n\
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辩护人舒闯,河北海洲律师事务所 律师。 o_!=-AWV
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被告人尹某,户籍所在地及现住址均为河北省晋州市。2019年3月25日被抓获,因涉嫌非法拘禁罪、聚众斗殴罪,于2019年3月27日被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留,于2019年4月11日被批准逮捕,当日被执行逮捕。现羁押于栾城区看守所。 v^Vr^!3
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辩护人房建来,河北蓝天联合律师事务所 律师。 .
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审理经过 37#|X*L
石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉[2019]1390号起诉书指控被告人李某某犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、故意毁坏财物罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪;被告人尹某犯非法拘禁罪、聚众斗殴罪,于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭,公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员王元浩出庭支持公诉,被告人李某某及其辩护人舒闯,被告人尹某及其辩护人房建来到庭参加了诉讼。现已审理终结。 "X\|!Mxh
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请求情况 +Xb )bfN
石家庄市裕华区人民检察院指控: P|rsq|',
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一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 QFg,pTj
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吕光泽(已判决,下同)2012年8月被假释后,逐步笼络了前科劣迹人员及社会闲散人员,并在辛集市租赁门脸房开设聚福堂茶楼作为该组织活动据点。2014年以来,吕光泽等人为维护其组织利益、扩张势力范围、树立非法权威,先后在辛集市各地实施故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事等多起违法犯罪活动,逐步形成以吕光泽为组织、领导者,温某、张彦甫为骨干成员,魏夯、丁某1、张某3、张某4、郭某2为积极参加者,刘某6、丁某2(以上均已判决,下同)、被告人李某某等17人为参加者的黑社会性质组织。 iG:9uDY
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以吕光泽为首的黑社会性质组织人数众多,组织层次分明、分工明确,并有禁止吸毒、禁止参赌、定期到据点集合等明确的组织纪律。其间,为维护组织利益,吕光泽及其黑社会性质组织通过多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等不法手段及其他违法犯罪活动,疯狂聚敛大量财富,以给组织成员发放工资、购买车辆、支付赔偿款等手段,笼络人心、强化控制;通过为违法犯罪的组织成员疏通关系、发放经济补偿、准备作案工具、提供作案经费等方式支持其违法犯罪活动。 D4CN%^?
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吕光泽黑社会性质组织以暴力、威胁手段,多次有组织地进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压群众;通过实施违法犯罪活动,称霸一方,在辛集市市区中里厢乡、新垒头镇等区域造成重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序,社会危害性极大。具体犯罪、违法事实如下: Xx
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(一)故意毁坏财物 VxlK:*t`
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2016年2月9日,魏夯与被害人李某1因赌博发生争执,后纠集丁某1、王龙、刘某6、宿某、周某、张某4、张某3等人持球棒、菜刀、消防斧前往辛集市李某1家滋事,并与李某1、李某2、“大金”等人发生殴斗。同年2月11日下午,吕光泽、温某、张彦甫、魏夯纠集丁某1、张某3、张某4、郭某2、刘某6、宿某、周某、王龙、裴浚杰、田某1、张银、孙中、周特、杨兆国、被告人李某某等人赶到辛集市,持铁管、镐把将李某2打伤,并将李某1和李某2两家门窗玻璃和部分财物砸毁,后魏夯赔偿李某2、李某1等人共计29.5万元。经鉴定,李某2之损伤属于两个轻伤一级、两个轻伤二级,李某2家被砸毁物品价值4320元,李某1家被砸毁物品价值6270元。 Xp(e/QB
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(二)非法拘禁 ^qs{Cf$
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2016年8月底的一天上午10时许,为向俞某1索要欠款,被告人尹某、程俊风、张刚、尹文岳、胡磊(均已判决)伙同吕光泽、丁某1、张某3、张某4、刘某6、宿某、周某、王某3、张小东、杨兆国等人自辛集市一养狗场将俞某1带至辛集市奥林盛园小区尹文岳家中,后又将其带至辛集市聚福堂茶楼予以拘禁,其间对俞某1进行殴打,至次日20时许俞某1跳楼逃走。 kG =nDy
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(三)诈骗 HwE1cOT
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2017年12月11日晚,吕光泽、温某、魏夯、刘某6、丁某2、王龙、田某1、杨旭蒙、赵献龙、贾宝珍、杨兆国、周特、被告人李某某等人在辛集市瑞景园小区门口南侧一门店内设立赌局,由张露提供透视腰带、耳 机等作弊设备,做点诈骗尚某123万元。 $OE~0Z\0
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(四)聚众扰乱社会秩序 F4!,8)}
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1.2016年10月14日上午,因辛集市公园首府开发商占用张某3家土地一事,吕光泽组织温某、张彦甫、丁某1、张某3、张某4、刘某6、丁某2、徐磊、赵某1、宿某、周某、王某3、裴浚杰、李某8、田某1、范某、王迈、赵某2、刘念、赵子昂、周特、杨兆国、被告人李某某等人携带砍刀、镐把、钢管等凶器将公园首府售楼部围堵,并闯入售楼部,将看房的客户轰走,严重影响了售楼部的工作进行。 Lk%u(duU^
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2.2016年10月15日上午,因辛集市绿城国际开发商占地一事,吕光泽纠集温某、张彦甫、丁某1、张某3、张某4、刘某6、丁某2、徐磊、赵某1、宿某、裴浚杰、田某1、王迈、赵某2、周特、杨兆国、被告人李某某等人携带砍刀、钢管等凶器到辛集市绿城国际售楼部后面的地里阻止开发商砍掉吕光泽购买的果树,并对郭某1进行殴打,当天下午吕光泽又纠集张彦甫、丁某1、张某3、张某4、刘某6、丁某2、徐磊、宿某、王某3、王迈、赵某2、周特、李某某等人赶到辛集市绿城国际售楼部,并闯入售楼部,将看房的客户轰走、将电闸拉掉,严重影响了售楼部的工作进行。 (IAc*V~
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(五)寻衅滋事 o6H\JCne
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1、2016年11月初的一天晚上,被告人李某某、吕光泽、张彦甫、丁某1、张某4、刘某6、徐磊、王某3、裴浚杰、王迈、周特等人携带砍刀、钢管、镐把等凶器赶到衡井线辛集市与晋州市,拦截马某1所领的大车,后逼迫马某1将7辆大车归吕光泽统领。 I'23$IzPA
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2、2016年11月份的一天晚上,吕光泽指使张彦甫、徐磊、裴浚杰、王迈、赵某2、周特、被告人李某某等人携带铁管、镐把等凶器赶到安新线辛集市与深泽县,拦截封某2、封某1统领的大车,后逼迫封某2、封某1将手中的40余辆大车归吕光泽统领。 $_2S,3 }
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3、2016年11月份的一天晚上,吕光泽指使张彦甫、徐磊带领张某3、张某4、宿某、王某3、王迈、赵某2、周特、被告人李某某等人携带砍刀等凶器到辛集市治超站找到张某5,抢走张某5领车用的手机,逼迫张某5将手中的车辆交给吕光泽统领,后赶到辛集市翰墨艺苑店内找到赵某3,逼迫赵某3找吕光泽“谈判”,将手中的大车交给吕光泽统领。 GCw<jHw
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4、2017年6月,谢某2安排吕光泽等人负责支家方碑村拆迁户的拆迁工作,吕光泽、范华、温某、张彦甫、赵某1商议并指使郭某2、丁某2、宿某、刘念、赵子昂、周特、李某某、杨兆国到支家方碑村泰和富贵园小区项目的拆迁户刘某1、刘某3、刘某2、刘某4家中,以扔酒瓶、扔鞭炮、铁丝锁门、往门上喷字的方式进行威胁恐吓,逼迫刘某1、刘某3、刘某2、刘某4等人将土地交回集体。 qDOJ;>I
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(六)组织违法事实 @<GVY))R8
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2016年8月的一天,被告人宿某、张某4、周某、李某8、王某3到辛集市许某的按摩店找 小 姐时与按摩店人员发生口角,后许某带人将宿某打伤。吕光泽得知此事后,于2016年8月9日晚22时许,纠集温某、张彦甫、丁某1、张某3、张某4、郭某2、刘某6、丁某2、赵某1、周某、王某3、裴浚杰、李某8、范某、张银、刘念、赵子昂、刘盛杨、张小东、周特、杨兆国、高志宽、被告人李某某等人,持钢管、砍刀等物将许某位于辛集市监控摄像头等物砸毁。后许某被迫经人协调赔偿宿某5万元了事。 IaxzkX_48
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二、个人犯罪事实 .JR"|;M}
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(一)诈骗 *O`76+iZ|_
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1.2018年1月7日晚,被告人李某某、魏夯、闫德森、刘某6、丁某2、乔彦、刘盛杨、周特等人在辛集市国际皮革城辅料市场周特的茶楼一楼设立赌局,采用换牌的方式做点诈骗孙某10万元,后孙某出具10万欠条,但未支付。 SvlS4C
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2.2017年初,被告人李某某与被害人位趁怡相识后发展为男女朋友关系,自2017年7月起,李某某以要与朋友经营抵押车生意和承包给村里打水井的活需要资金为由,陆续向位趁怡借款26万余元,实际用于购买自用的二手汽车和其他消费,后将二手汽车变卖后偿还个人债务。李某某先后偿还位趁怡6万元。 vV2px
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(二)寻衅滋事 /0w?"2-
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2016年9月26日22时许,张彦甫、李某10、李某11在辛集市马兰起饭店吃饭时,李某10因琐事与邻桌吃饭的贾某、吴某等人发生争吵,张彦甫打电话将被告人李某某、裴浚杰、李若能、周特等人叫至饭店,之后对贾某、吴某进行殴打,其间,李若能持刀将贾某砍伤,后张彦甫赔偿贾某7万元、赔偿吴某7000元。经鉴定,贾某之损伤属轻伤一级,吴某之损伤属轻微伤。 nm[ yp3B
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(三)聚众斗殴 |2yTt*!-r
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2014年底,聂志国(已判)与魏修(已判)的父母魏某3、刘某7因故发生争执,当晚刘某7患脑溢血疾病,魏某3、魏修认为刘某7患病与聂志国有关,2015年8月16日,双方达成协议,由聂志国赔偿魏某3人民币十万元且已支付。2017年1月份,魏某3、魏修以聂志国答应赔礼道歉而未道歉为由给聂志国打电话要求说事,双方在电话中多次争吵,后聂志国将此事告知其姑父尹玉更。2017年1月25日23时,魏修和聂志国电话约定在晋州市总十庄镇张家庄村见面,后魏某3、魏修电话召集魏同年、魏士宗(已判)、高达达(已判)、魏同友等人,聂志国带领尹玉更(已判)、尹宝佳、尹某、李艳召等人赶到约定的地点张家庄村,后发生冲突双方分别持铁锹、木棍等互殴,聂志国倒地,魏修、魏士宗、魏同年、魏同友等人受伤,高达达报警,斗殴终止。经鉴定,魏修、魏士宗、魏同年伤情为轻微伤,魏同友伤情为轻伤一级。 .Y
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公诉机关针对上述指控,当庭出示了相关证据,据此认为被告人李某某之行为应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、故意毁坏财物罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人尹某之行为应当以非法拘禁罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任;被告人尹某签署了《认罪认罚具结书》,明确表示认罪认罚,公诉机关的量刑建议:判处被告人尹某有期徒刑三年。 x]({Po4
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被告人李某某对起诉书指控其诈骗位趁怡一案,其认为不构成诈骗罪;故意毁坏财物案,其没有参与;是黑社会性质组织的一般参加者;尚某1被诈骗案其只是去挣工资,不清楚其他人的分工情况;其他犯罪事实以及罪名均无异议,表示认罪。其辩护人主要辩护意见:指控的罪名无异议;是一般参加者,作用小,从犯;孙某被诈骗案系未遂;已经赔偿被害人贾某、吴某、李某1;位趁怡被诈骗案,被告人李某某无诈骗意图;未实际参与诈骗尚某1案。 c)N&}hFYC
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被告人尹某对起诉书指控的事实以及罪名均无异议,表示认罪认罚。其辩护人主要辩护意见:被告人尹某认罪认罚;聚众斗殴案同案犯已被判处缓刑,应从轻处罚;非法拘禁案,犯罪情节显著轻微。 %h
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本院查明 'IaI7on
经审理查明,一、关于黑社会性质组织犯罪 8QFn/&Ql$B
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吕光泽(已判决,下同)2012年8月被假释后,逐步笼络了前科劣迹人员及社会闲散人员,并在辛集市租赁门脸房开设聚福堂茶楼作为该组织活动据点。2014年以来,吕光泽等人为维护其组织利益、扩张势力范围、树立非法权威,先后在辛集市各地实施故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事等多起违法犯罪活动,逐步形成以吕光泽为组织、领导者,温某、张彦甫为骨干成员,魏夯、丁某1、张某3、张某4、郭某2为积极参加者,刘某6、丁某2(以上均已判决,下同)、被告人李某某等17人为参加者的黑社会性质组织。 }v0IzGKs
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以吕光泽为首的黑社会性质组织人数众多,组织层次分明、分工明确,并有禁止吸毒、禁止参赌、定期到据点集合等明确的组织纪律。其间,为维护组织利益,吕光泽及其黑社会性质组织通过多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等不法手段及其他违法犯罪活动,疯狂聚敛大量财富,以给组织成员发放工资、购买车辆、支付赔偿款等手段,笼络人心、强化控制;通过为违法犯罪的组织成员疏通关系、发放经济补偿、准备作案工具、提供作案经费等方式支持其违法犯罪活动。 Rp#9T?i``[
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吕光泽黑社会性质组织以暴力、威胁手段,多次有组织地进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压群众;通过实施违法犯罪活动,称霸一方,在辛集市市区中里厢乡、新垒头镇等区域造成重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序,社会危害性极大。具体组织犯罪、违法事实如下: wH:'5+u:6
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(一)故意毁坏财物 p[Z'Fl
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2016年2月9日,魏夯与李某1因赌博发生争执,后纠集丁某1、王龙、刘某6、宿某、周某、张某4、张某3(以上均已判决,下同)等人持球棒、菜刀、消防斧前往辛集市李某1家滋事,并与李某1、李某2、“大金”等人发生殴斗。同年2月11日下午,吕光泽、温某、张彦甫、魏夯纠集丁某1、张某3、张某4、郭某2(已判决)、刘某6、宿某、周某、王龙、裴浚杰、田某1、张银、孙中、周特、杨兆国、被告人李某某等人赶到辛集市,持铁管、镐把将李某2打伤,并将李某1和李某2两家门窗玻璃和部分财物砸毁,后魏夯赔偿李某2、李某1等人共计29.5万元。经鉴定,李某2之损伤属于两个轻伤一级、两个轻伤二级,李某2家被砸毁物品价值4320元,李某1家被砸毁物品价值6270元。 rcc.FS
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(二)非法拘禁 X%S9H^9
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2016年8月底的一天上午10时许,为向俞某1索要欠款,被告人尹某、程俊风、张刚、尹文岳、胡磊(均已判决,下同)伙同吕光泽、丁某1、张某3、张某4、刘某6、宿某、周某、王某3、张小东、杨兆国(均已判,下同)等人自辛集市一养狗场将俞某1带至辛集市奥林盛园小区尹文岳家中,后又将其带至辛集市聚福堂茶楼予以拘禁,其间对俞某1进行殴打,至次日20时许俞某1跳楼逃走。 bLx70
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2017年12月11日晚,吕光泽、温某、魏夯、刘某6、丁某2、王龙、田某1、杨旭蒙、赵献龙、贾宝珍、杨兆国、周特(均已判)、被告人李某某等人在辛集市瑞景园小区门口南侧一门店内设立赌局,由张露提供透视腰带、耳 机等作弊设备,做点诈骗尚某123万元。 vt;<+"eps
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(四)聚众扰乱社会秩序 +6vm4(3?
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1.2016年10月14日上午,因辛集市公园首府开发商占用张某3家土地一事,吕光泽组织温某、张彦甫、丁某1、张某3、张某4、刘某6、丁某2、徐磊、赵某1、宿某、周某、王某3、裴浚杰、李某8、田某1、范某、王迈、赵某2、刘念、赵子昂、周特、杨兆国、被告人李某某等人携带砍刀、镐把、钢管等凶器将公园首府售楼部围堵,并闯入售楼部,将看房的客户轰走,严重影响了售楼部的工作进行。 jg
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2.2016年10月15日上午,因辛集市绿城国际开发商占地一事,吕光泽纠集温某、张彦甫、丁某1、张某3、张某4、刘某6、丁某2、徐磊、赵某1、宿某、裴浚杰、田某1、王迈、赵某2、周特、杨兆国、被告人李某某等人携带砍刀、钢管等凶器到辛集市绿城国际售楼部后面的地里阻止开发商砍掉吕光泽购买的果树,并对郭某1进行殴打,当天下午吕光泽又纠集张彦甫、丁某1、张某3、张某4、刘某6、丁某2、徐磊、宿某、王某3、王迈、赵某2、周特、被告人李某某等人赶到辛集市绿城国际售楼部,并闯入售楼部,将看房的客户轰走、将电闸拉掉,严重影响了售楼部的工作进行。 YF{ KSGq
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(五)寻衅滋事 ;pU#3e+P8
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1.2016年11月初的一天晚上,被告人李某某、吕光泽、张彦甫、丁某1、张某4、刘某6、徐磊、王某3、裴浚杰、王迈、周特等人携带砍刀、钢管、镐把等凶器赶到衡井线辛集市与晋州市,拦截马某1所领的大车,后逼迫马某1将7辆大车归吕光泽统领。 |51z&dG
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2.2016年11月份的一天晚上,吕光泽指使张彦甫、徐磊、裴浚杰、王迈、赵某2、周特、李某某等人携带铁管、镐把等凶器赶到安新线辛集市与深泽县,拦截封某2、封某1统领的大车,后逼迫封某2、封某1将手中的40余辆大车归吕光泽统领。 S9sFC!s1g
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3.2016年11月份的一天晚上,吕光泽指使张彦甫、徐磊带领张某3、张某4、宿某、王某3、王迈、赵某2、周特、被告人李某某等人携带砍刀等凶器到辛集市治超站找到张某5,抢走张某5领车用的手机,逼迫张某5将手中的车辆交给吕光泽统领,后赶到辛集市翰墨艺苑店内找到赵某3,逼迫赵某3找吕光泽“谈判”,将手中的大车交给吕光泽统领。 jni }o m
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4.2017年6月,谢某2安排吕光泽等人负责支家方碑村拆迁户的征地拆迁工作,吕光泽、范华、温某、张彦甫、赵某1商议并指使郭某2、丁某2、宿某、刘念、赵子昂、周特、杨兆国、被告人李某某到支家方碑村泰和富贵园小区项目的征地拆迁户刘某1、刘某3、刘某2、刘某4家中,以扔酒瓶、扔鞭炮、铁丝锁门、往门上喷字的方式进行威胁恐吓,逼迫刘某1、刘某3、刘某2、刘某4等人将土地交回集体。 &Wj
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(六)组织违法事实 b"Hg4i)
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2016年8月的一天,宿某、张某4、周某、李某8、王某3到辛集市许某的按摩店找 小 姐时与按摩店人员发生口角,后许某带人将宿某打伤。吕光泽得知此事后,于2016年8月9日晚22时许,纠集温某、张彦甫、丁某1、张某3、张某4、郭某2、刘某6、丁某2、赵某1、周某、王某3、裴浚杰、李某8、范某、张银、刘念、赵子昂、刘盛杨、张小东、周特、杨兆国、高志宽、被告人李某某等人,持钢管、砍刀等物将许某位于辛集市监控摄像头等物砸毁。后许某被迫经人协调赔偿宿某5万元了事。 x\ :x`k@
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二、个人犯罪事实 N=)
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1.2018年1月7日晚,魏夯、闫德森、刘某6、丁某2、乔彦、刘盛杨、周特(均已判)、被告人李某某等人在辛集市国际皮革城辅料市场周特的茶楼一楼设立赌局,采用换牌的方式做点诈骗孙某10万元,后孙某出具10万欠条,但未支付。 >+v)^7c
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2.2017年初,被告人李某某与被害人位趁怡相识后发展为男女朋友,自2017年7月起,李某某以要与朋友经营抵押车生意和承包村里打井的活需要资金为由,陆续向位趁怡借款26万余元,实际用于购买自用的二手汽车和其他消费,后将二手汽车变卖偿还个人债务,李某某先后偿还位趁怡6万元。 /rd6p{F
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(二)寻衅滋事 {7`eR2#Wq
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2016年9月26日22时许,张彦甫、李某10、李某11在辛集市马兰起饭店吃饭时,李某10因琐事与邻桌吃饭的贾某、吴某等人发生争吵,张彦甫打电话将裴浚杰、李若能、周特、被告人李某某等人叫至饭店,之后对贾某、吴某进行殴打,其间,李若能持刀将贾某砍伤,后张彦甫赔偿贾某7万元、赔偿吴某7000元。经鉴定,贾某之损伤属轻伤一级,吴某之损伤属轻微伤。 z
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(三)聚众斗殴 U
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2014年底,聂志国(已判)与魏修(已判)的父母魏某3、刘某7因故发生争执,当晚刘某7患脑溢血疾病,魏某3、魏修认为刘某7患病与聂志国有关,2015年8月16日,双方达成协议,由聂志国赔偿魏某3人民币十万元且已支付。2017年1月份,魏某3、魏修以聂志国答应赔礼道歉而未道歉为由给聂志国打电话要求说事,双方在电话中多次争吵,后聂志国将此事告知其姑父尹玉更。2017年1月25日23时,魏修和聂志国电话约定在晋州市总十庄镇张家庄村见面,后魏某3、魏修电话召集魏同年、魏士宗(已判)、高达达(已判)、魏同友等人,聂志国带领尹玉更(已判)、尹宝佳、尹某、李艳召等人赶到约定的地点张家庄村,后发生冲突双方分别持铁锹、木棍等互殴,聂志国倒地,魏修、魏士宗、魏同年、魏同友等人受伤,高达达报警,斗殴终止。经鉴定,魏修、魏士宗、魏同年伤情为轻微伤,魏同友伤情为轻伤一级。 PI7M3\z
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以上事实有以下证据证实: -I1Ne^DZn4
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一、黑社会性质组织犯罪组织特征方面的证据 Sr_]R<
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(一)人员构成、层级分布以及组织内人员所实施具体犯罪行为 P;>8S:8
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1.书证有受案登记表、立案决定书;吕光泽等涉黑案组织层级情况、吕光泽等涉黑组织结构示意图;吕光泽等涉黑案组织成员情况表。 H<dOh5MFh
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2.吕光泽、温某、张彦甫、魏夯、丁某1、张某3、张某4、郭某2、刘某6、丁某2、徐磊、赵某1、宿某、周某、王某3、王龙、裴浚杰、李某8、田某1、范某、王迈、赵某2、张银、张小东等人供述与辩解:证实以其为首的黑社会性质组织的形成、人员结构、分工、奖惩措施以及禁止吸毒、溜冰等内容。 saOXbt(&
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(二)吕光泽在其组织成员参与实施了违法犯罪活动之后,为其组织不正当利益,指使手下人员予以顶罪,从而避免其他组织成员被刑事处罚。 HYgq@47$[
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(三)吕光泽为自己及组织内人员魏夯、张某3、郭某2、宿某等人处理所涉嫌的犯罪行为的情况。 u</21fz'
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(四)在吕光泽涉黑组织成员被刑事处罚羁押期间,吕光泽安排人员给被羁押人员缴纳生活费的情况。 A_: Bz:
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(五)吕光泽为拉拢手下,带领魏夯、丁某1、郭某2、刘某6等人到赌局放款的情况。 clz6;P
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二、黑社会性质组织犯罪经济特征方面的证据
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(一)吕光泽等人涉黑组织经济收入情况 qyMR0ai-
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1.吕光泽、温某、张彦甫、魏夯、丁某1、张某3、刘某6、李某8供述和辩解:供述吕光泽组织社会闲散人员20余人,租赁繁华地段商铺作为据点,购置镐把、铁管、砍刀等作案工具,通过实施诈骗、赌局放款、倾倒工业废液、领车等行为敛财,供自己及其组织成员日常消费。其组织经济收入项主要包括赌局放款、做点诈骗、倾倒工业废液、领车、低息贷款、高息借款等。 Pms"YhyZ7
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2.被害人尚某1、王某1、尚某2陈述:证实被诈骗或被非法拘禁的情况。 ]}/LNO*L"
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3.证人陈某证言:证明领车收入情况。 c ?mCt0Cg
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(二)吕光泽涉黑组织的经济支出情况 Lwgk}!KR
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1.租赁聚福堂茶楼租金、装修及茶楼日常开销 wU_e/+
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2.制作作案工具支出 1F'j. 1
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3.给组织人员发工资、过节费 >Pv#)qtm
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4.给被羁押组织成员存生活费 %&bO+$H3
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5.支付赔偿款 VsOn j~@
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6.其他支出 @dAc2<4
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三、黑社会性质组织犯罪行为特征方面暨该组织具体违法犯罪事实证据 ]zHUF!a*
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(一)故意毁坏财物案 x72bufd
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(1)书证:受案登记表,证实2016年2月11日李某2报警称吕光泽、魏夯等人将其家里物品砸坏,将其本人打伤。 oB8u[!
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(2)现场勘验检查笔录,证实2016年2月11日辛集市公安局中里厢派出所民警对辛集市李某1家东西两院及李某2家进行现场勘验检查。李某2家所有窗户玻璃均被砸坏,李某2家北屋屋内被砸坏茶几等物品,院内普桑轿车玻璃被砸坏,厢货车玻璃被砸坏。李某2侧躺在北屋西侧屋内,头朝南、脚朝北,头部有血,自称手臂及腿被打折。李某1家东院阳台玻璃被砸坏,院内停放的收割机玻璃被砸坏一块,轮胎被扎坏。红色昌河面包车玻璃被砸坏。三轮玻璃被砸坏。李某1家西院被砸坏,空调外挂机风扇被砸坏。后附照片。 B 8z3W9
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(3)鉴定意见,辛集司法医学鉴定中心司法鉴定意见书(辛司鉴中心[2016]临鉴字第44号),李某2之损伤程度构成二个轻伤一级、二个轻伤二级。 ;4of7d
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辛集市物价局价格认证中心价格认定结论书(辛价认字[2016]第23号),证实李某1东院、西院损坏物品损失价格为6270元,李某2家损坏物品损失价格为4320元,共计10590元。 z.{T`Pn
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(4)证人王某2、石某的证言,证实打人毁坏财物后,其作为中间进行说和的事实,29.5万元是魏夯等人于2月11日对李某2、李某1两家所造成的人身财物损害一次性赔偿,包括魏夯、张某3、王龙、郭某2、宿某、刘某6六人。 #_{3W-35*
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(5)被害人李某2、李某1的陈述,证实其被打及被毁损物品的过程。 e!*d(lHKos
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(6)被告人李某某的供述与辩解,其称没有参与该起犯罪事实。 }6}Gj8Nb
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(7)同案犯吕光泽、温某、张彦甫、丁某1、魏夯、张某3、张某4、郭某2、刘某6、宿某、周某、王龙、田某1、裴浚杰、张银、孙中等人的供述和辩解,证实2016年2月9日,魏夯与李某1因赌博发生争执,后纠集多人持球棒、菜刀、消防斧前往辛集市李某1家滋事,并与李某1、李某2、“大金”等人发生殴斗。同年2月11日下午,吕光泽、温某、张彦甫、魏夯又纠集多人赶到辛集市,持铁管、镐把将李某2打伤,并将李某1和李某2两家门窗玻璃和部分财物砸毁,后魏夯赔偿李某2、李某1等人共计29.5万元的事实。其中同案犯温某、丁某1、周某等人供述证实李某某参与了该起犯罪事实。 v\ggFrG]
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(二)非法拘禁 +DS_'Tmr
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(1)书证:受案登记表;俞某1、于某2、叶某、李某3、李某4、俞某2、于某1、朱根龙人员详细信息。 )'(7E$d
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(2)检查笔录:俞某1人身检查笔录及所附后脖颈照片,证实2018年3月7日13时侦查人员对俞某1人身检查,发现其右大腿内侧遗留五个黑色手指印,后脖颈偏左有一直径约5毫米的肉状圆形凸起。 w> `3{MTQ
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(3)辨认笔录:俞某1现场辨认笔录及辨认现场照片,俞某1辨认笔录,叶某辨认笔录,宿某辨认笔录。 \{L!hAw
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(4)证人田某1的证言,证实因为欠钱追账的事,吕光泽等人在聚福堂茶楼拘禁过一个欠账的人。 P:&XtpP
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(5)证人于某1、俞某2、叶某、于某2、李某3、李某4、的证言,证实俞某1被非法拘禁后的身体受伤情况,眼睛和脸都肿了,脸上有血迹,左腿打着石膏,右脚底有燎泡,后侧脖子有被烫伤的痕迹等。 ZRO
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(6)被害人俞某1的陈述,证实其欠尹文岳钱还不了,尹文岳就找了一群社会人找其要债,吕光泽等人自辛集市一狗场将其带至辛集市奥林盛园小区尹文岳家中,后又将其带至辛集市聚福堂茶楼予以拘禁,并对其进行殴打,后跳楼逃走。 ]O s!=rt
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(7)被告人尹某供述和辩解,证实尹文岳给其打电话,让其到养狗场。其到了以后看到十几个人在院子里,尹文岳、张刚、尹文岳丈母娘都在。有人打了俞某1几巴掌,过后其就去车上。然后尹文岳一方将俞某1带至尹文岳的家中,其也开车跟着过去了。在尹文岳家中吕光泽对俞某1进行殴打。之后其便离开。当天为晚上六点多,尹文岳叫其送点吃的到清河湾的一个茶楼。俞某1也在茶楼,其与俞某1念还钱的事情,然后就走了。第二天晚上其听尹文岳说俞某1从二楼的窗户跳出去跑了。其称尹文岳叫其去,是想让其帮尹文岳和俞某1念欠账的事情。 g*Nc+W](P>
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(8)同案犯吕光泽的供述和辩解,证实其还帮着辛集一个叫张刚的人找过一个欠他钱的人,把这个人弄到其的茶楼里关着。 TFWV(<
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(9)被告人丁某1、张某3、刘某6、周某、张某4、宿某、王某3、程俊风、张刚、尹文岳、胡磊、张小东等的供述和辩解,证实非法拘禁俞某1的过程及各自的分工情况。 H2 7_T]\
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(三)诈骗 g@YJ#S (}
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(1)书证:受案登记表;调取证据通知书、调取证据清单及所附尚某1银行卡、身份证复印件、尚某1银行交易明细清单,证实尚某1根据吕光泽安排将赌局所借款项支付的情况。尚某1、张某1人员详细信息。 %"V Y)
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(2)辨认笔录:尚某1对赌博现场辨认笔录,尚某1辨认笔录,张楼辨认笔录,李某5辨认笔录。 b Mi,z3z
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(3)证人李某5的证言,证实参与赌局的我认识的有张彦甫、杨乐、吕光泽,还有十七、八个人都不认识,一共在场的有二十人左右。这次的赌局是吕光泽和一个男子俩人轮流掌锅。其在赌局上输了1800元,还有就是掌锅的那个男子输钱了,别的人输赢我不清楚,其见他在赌局上借钱了,具体他输了多少钱我不清楚,其估计得有几万块。 p= jD "lq
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(4)证人张某1、赵某1证言,证实参赌过程和参赌人员情况等。 1Qui.],c
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(5)被害人尚某1的陈述,证实2017年吕光泽弄个赌局,叫其去玩,其先后和大泽玩“推牌九”有4、5次,刚开始玩赢了吕光泽他们12、13万,后来再玩又输给了吕光泽他们一次8万、一次23万,总体输了18万元钱左右。 }R*[7V9"
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(6)被告人李某某的公诉与辩解,证实其2017年年底的一天,吕光泽叫其到温某茶楼的赌局中帮忙,其负责倒水、递烟以及杨旭蒙、丁某2、杨兆国等人的分工。结束后吕光泽给了其一千元作为工资。 oqOv"yLJ:
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(7)同案犯吕光泽的供述与辩解,证实其交代“做点”诈骗尚某1的事,“做点”就是组织牌九局,在局上做手脚,骗别人钱,这两次人员的分工主要是温某安排的,温某告诉贾宝珍让他把耳 机给谁就给谁。 TYW$=p|
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(8)同案犯温某的供述与辩解,证实做点是玩钱耍诈,合伙骗人,这次是为了做尚某1,并且这次做成了,做点是吕光泽拿的主意,因为建仓是开厂子的,比较有钱,吕光泽之前输给建仓的钱做回来以后就又想着再从建仓那弄点钱,做点的设备是露露准备的,让贾宝珍带过来的。以及各个人的分工情况。做点的时候其和吕光泽、杨旭蒙、贾宝真、张彦甫、李某5、苏彦松、常晓萌、魏夯、王龙、丁某2、刘某6、赵献龙、赵献龙朋友、王某3还有吕光泽找的三个人都知道做点的事。基本上这次赌局除了建仓不知道,其他人都知道。贾宝珍戴着耳 机负责用腰带拍摄桌面上的牌;张露看他那边的显示器上显示点数通过隐形耳 机报点数;其负责配门也戴过耳 机;杨旭蒙带着耳 机负责配门;吕光泽戴着耳 机负责配门;张彦甫负责配门,但是他玩了一个小时就走了;李某5、苏彦松、常晓萌、赵献龙、赵献龙朋友和吕光泽找来的三个人也负责配门;魏夯、丁某2负责照锅;王某3、刘某6、王龙负责放款;一开始在赌局上的人都是轮流坐庄,但是到后面建仓输了钱以后,基本上都是建仓在坐庄。 M >Yx_)<U
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(9)同案犯魏夯、刘某6、丁某2、王龙、田某1、杨旭蒙、张楼、张露、赵献龙等的供述和辩解,证实诈骗尚某1过程以及个人在诈骗中的地位及分工。 N~
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(四)聚众扰乱社会秩序案
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1.公园首府聚众扰乱社会秩序案 B<(v\=xZ
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(1)书证:受案登记表、立案决定书,杨某、张某2、牛某、侯某、谢某1、穆某、李某6人员详细信息。 y
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(2)视听资料:公园首府售楼部现场位置照片,证明该售楼部位于临街地块等情况。 Q+gd|^Vc9
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(3)辨认笔录:张某2辨认笔录,侯某辨认笔录,谢某1辨认笔录,证实辨认出围堵公园首府售楼部的吕光泽。 ^il'Q_-{
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(4)证人杨某的证言,证实看到售楼部门前的非机动车道上停了十几辆小汽车,售楼部门口围了一帮小青年,大概有四十人左右,这帮人手里都拿着家伙,有的拿着砍刀,有的拿着用纸包着的像棍子类的东西。售楼部里也有五六个这样的人,售楼部的同事们都比较恐慌,大家都不知道出了什么事,顾客也都吓跑了。 <SmXMruU
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(5)证人牛某的证言,证实2016年10月14日上午有人到其公司公园首府小区售楼部闹事,看见有人手里拿着刀具;在售楼部大厅看见约有二三十人堵在售楼部门口,大厅里有三四个保安在接待台附近,约十来个人都是年轻小伙子,有在客户区坐着的,有在大厅站着的,正在大厅里吵吵这房有问题,都别买了之类的话,把大厅里的买房的客户都轰出去了。 %M^X>S\%
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(6)证人张某2、侯某、谢某1、穆某、李某6、李某7的证言基本同上,证实有人在公园首府小区售楼部闹事,并携带砍刀、镐把、钢管等凶器将公园首府售楼部围堵,并闯入售楼部,将看房的客户轰走,严重影响了售楼部的工作进行。 gJ cf~@s
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(7)被告人李某某的供述和辩解,证实2016年绿化层国际售楼部闹完后的当天去的公园首府售楼部,因公园首府占张某3家的地,我们过去站场,从而要赔偿。其一方的人拿着砍刀和镐把在公园首府售楼部门口站着,张某3和吕光泽进去说事,后来来了两辆警车,吕光泽让其们解散。 #>C.61Fx
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(8)同案犯吕光泽的供述和辩解,证实因为公园首府开发商占用张某3家土地一事,其、徐磊、张彦甫,徐磊叫去了王迈还有2-3个不认识的人,张彦甫叫去了周特、乐、还有2-3个人不认识,张某3叫去了丁某1、范某、宿某、刘某6,一共有10多个人。带了钢管、砍刀之类的,一般出来带的家伙也就是这些东西。是他们各自从车上拿下来的,其也不知道具体谁带了什么东西,后来走的时候他们也各自带走了。 5$0@f`sj
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(9)同案犯温某的供述和辩解,证实吕光泽给其打电话,到了聚福堂茶楼一楼,其看见徐磊、吕光泽、张彦甫、张某3、张某4、大愣、王某3、丁某1、宿路佳、刘某6、郭某2、周某、周特、张彦甫舅子乐儿、张彦甫手下杰子已经到了,吕光泽告诉其再叫几个人,随后其就给杨兆国打电话让他过来。过了一会杨兆国打车到了聚福堂茶楼,赵某1也带着他手下子昂、小二来了。这伙人中就有几个到聚福堂茶楼一楼的厕所内拿铁棍和砍刀,一起去了售楼处。 \Fj$^I>C
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(10)同案犯张彦甫的供述和辩解,证实吕光泽打电话让其找人到皮都国际酒店斜对面的公园首府售楼处门口集合,就叫了李某某、周特、裴俊杰开其的银色启迪到了现场,其去了以后,吕光泽、徐磊、张银、赵某1、温某、大楞、丁某1、丁某2、张某3、张某4、王某3、郭某2、王迈、大圣、刘某6、宿某、杨兆国,以及温某、徐磊、赵某1、张银分别找的人,大概三十余人,在售楼处门口站着,吕光泽对我们这伙人说就在售楼处这闹,堵门,别打人,通过闹腾给开发商制造压力,达到多要补偿款的目的。有几个人从车上拿了钢管、镐把,售楼处六七个保安拿着橡胶棒到售楼处门口排成一排跟我们这边的人对峙,不让我们的人进去。 {0F\Y+
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(11)同案犯丁某1、张某3、张某4、刘某6、丁某2、徐磊、赵某1、宿某、周某、王某3、裴浚杰、李某8、田某1、范某、王迈、赵某2、刘念、赵子昂的供述和辩解,证实2016年10月14日上午,因辛集市公园首府开发商占用张某3家土地一事,吕光泽组织温某、张彦甫及他们携带砍刀、镐把、钢管等凶器将公园首府售楼部围堵。 wMNtN3
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2.绿城国际聚众扰乱社会秩序案 4i
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(1)物证:调取证据通知书及所附调取证据清单、物品照片,证实在绿城国际售楼部北侧白色本田奥德赛商务车内发现的砍刀、钢管、镐把,石家庄市公安局刑警支队办案人员将上述物品于2018年5月8日自辛集市皮革商业城派出所调取,及所附上述物品照片情况。 % \Nfj)9
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(2)书证:受案登记表、立案决定书;辛集市皮革商业城派出所出具的情况说明,证实2016年10月15日14时许,该所民警接指挥中心指令,称绿城国际售楼部有人闹事,该所民警到现场后,得知闹事人员已离开,在售楼部北侧发现一辆白色未悬挂拍照本田奥德赛商务车及一辆银灰色别克GL8商务车,在奥德赛商务车内,民警发现自制焊接砍刀5把、钢管3根、镐把2根;事件单打印件,证明2016年10月15日辛集市公安局接到来电,称绿城国际有人闹事,并由商业城派出所处理等情况;郭某1、刘某5、曹某、纪某人员详细信息表。 =z^v)=uhp
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(3)辨认笔录:郭某1辨认笔录,刘某5辨认笔录。 |k3ZdM
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(4)证人郭某1的证言,证实2016年10月15日上午,因辛集市绿城国际开发商占地一事,吕光泽纠集很多人携带砍刀、钢管等凶器到辛集市绿城国际售楼部后面的地里阻止开发商砍掉吕光泽购买的果树,并对其进行殴打,当天下午吕光泽又纠集很多人赶到辛集市绿城国际售楼部闹事,将电闸拉掉。其是接到公司的通知过去售楼部的,其没有叫张银过去售楼部。张银具体是谁叫过去的其不清楚,据其了解张银和吕光泽是盟兄弟,其怀疑是吕光泽叫他去的。 >Du5B&41
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(5)证人刘某5、曹某、纪某等证言,证实因辛集市绿城国际开发商占地一事,有多人携带砍刀、钢管等凶器到辛集市绿城国际售楼部后面的地里阻止开发商砍掉购买的果树,又到辛集市绿城国际售楼部闹事,将电闸拉掉。这件事发生之后,对“绿城国际”的销售有很大影响,有近一个多月没有客户去售楼部看房子。 _]H$rf,Rc
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(6)被告人李某某的供述和辩解,证实2016年秋,张彦甫叫其到聚福堂茶楼后,吕光泽、徐磊让人们把砍刀、镐把等东西放到车上,然后带着其以及温某、张彦甫等人去绿城国际售楼部。因张某3家的地被绿城国际给占了,吕光泽叫其去站脚助威。 AGkk|`
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(7)同案犯吕光泽的供述及辩解,证实因辛集市绿城国际开发商占地一事,其找了人去阻止开发商砍掉其购买的果树,并打了郭某1,当天下午吕光泽又叫人去了辛集市绿城国际售楼部。 1\t}pGSOeh
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(8)同案犯温某的供述和辩解,证实吕光泽给我打电话说开发商的人正在锯树,到了聚福堂茶楼一楼,其看见吕光泽、徐磊、麦麦、大圣、张彦甫、张彦甫舅子乐儿、周特、杰子、赵某1、周念、赵子昂在那说话,吕光泽、张彦甫、徐磊他们三个在那打电话叫人。杨兆国和田某1打车到了聚福堂茶楼。这伙人中就有几个把聚福堂茶楼一楼地上的铁管和砍刀带上了,到了辛集市安古城村村南看到张某3、郭某2、丁某1、宿路佳等8、9人拿着铁管在地头上站着。 K4NB#
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(9)同案犯张彦甫的供述和辩解,证实2016年8、9月份的一天,吕光泽、徐磊、张银、赵某1、温某、其、大楞、丁某1、丁某2、张某3、张某4、王某3、郭某2、王迈、大圣、刘某6、宿某、周特、李某某、裴俊杰、杨兆国,张银、温某、徐磊、赵某1分别也找了人,大概三十余人,拿着钢管、镐把等工具到安古城村绿城国际售楼部后面吕光泽和徐磊买下的地里,阻止正在锯树的开发商一方人员。随后,郭某1还让我们这边的人到售楼部去喝水。后其听说开发商赔偿了吕光泽和徐磊三十多万。 YpMQY-n
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